当地时间9月14日，美国打出一套组合拳，财政部OFAC加码制裁俄罗斯VTB银行，与此同时众议院规则委员会启动审议H.R.5334《2026年林赛·O·格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》，两件事同步落地，清晰展现出美国正在把次级制裁的工具箱进一步放大，从单点实体打击，转向制度性、大范围的全球施压，试图依靠金融工具与关税武器双重手段，压缩俄罗斯与伊朗对外经贸空间，并且把风险传导给全球所有贸易伙伴。美方给出制裁VTB银行的理由，是这家俄罗斯头部金融机构涉嫌协助规避伊朗制裁，和受制裁的伊朗银行搭建代理行关系，帮助转移数十亿美元被冻结的伊朗资产，并且扩大在德黑兰的业务布局，以此推动俄伊双边贸易往来。本次加码制裁依据第13902号行政命令，VTB银行就此成为全球受制裁程度最为严厉的金融机构之一，按照制裁规则，该银行在美国管辖范围内的全部资产与权益会被冻结，凡是由其直接或间接合计持股50%以上的实体，同样会被纳入冻结清单，除非拿到OFAC专项豁免，任何美国主体都不允许与其发生交易。美国还公开向全球金融机构发出警告，如果继续同VTB银行开展业务，将会面临极高的次级制裁风险，敦促各国金融机构主动切断业务往来，与此同时美国财政部正在与全球金融机构开展会晤，目标就是切断伊朗的收入来源与采购网络。这并不是VTB银行第一次遭遇制裁，早在俄乌冲突爆发之初，它就已经登上制裁清单，而本次加码，属于美国“经济孤立行动”的延续。回溯过去一个月的制裁节奏，可以看到美方的打击节奏在持续加快，8月24日美国正式启动针对伊朗的“经济孤立行动”，把制裁范围拓展到航空、数字资产、黄金、航运、技术五大领域；8月28日，美方计划禁止美国金融机构为埃及国有银行米斯尔银行阿联酋分行维持代理账户；9月4日，美国将土耳其一家银行及其两家子公司列入SDN清单，这也是美国第一次对北约盟友的商业银行实施制裁；9月14日，制裁落地到俄罗斯大型金融机构VTB银行，财长贝森特此前就对外预告本周、下周分别会制裁一家银行，如今预告全部兑现，这也说明美国的制裁不再仅仅局限于俄罗斯，而是打通俄伊两条制裁线，凡是被认定协助两国绕开制裁的机构，都有可能成为打击对象。就在VTB银行遭到制裁的同一天，美国众议院开启对H.R.5334法案的审议，这份法案此前已经在参议院以86票赞成、11票反对的高票通过，现在进入众议院全院表决的前置流程，只有完成国会两院表决，再经总统签署，才会正式成为法律。法案覆盖范围十分广泛，针对俄罗斯政府官员、金融机构、能源行业，以及协助俄伊规避制裁的各类主体，同时把《1996年伊朗制裁法》有效期延长至2031年。法案当中最受市场关注的是第113条，该条款授予总统相当大的自由裁量权，法案生效30天后，如果部分国家依旧大量进口俄罗斯原油与天然气，美国总统有权对这些国家输往美国的全部商品，征收最高100%的从价关税，除此之外，法案还授权对俄罗斯原产商品最高征收500%关税，对伊朗商品最高征收100%关税，同时配套总统豁免权限，并非绝对一刀切。法案文本本身没有直接点名任何国家，但国会公开的讨论信息显示，部分议员希望将中国、印度这类俄罗斯能源主要进口国纳入该条款的评估范围。即便法案最终落地，总统是否会实际启用高额关税，依然存在巨大不确定性，但这套制度设计，已经把实实在在的风险摆在所有外贸企业面前。对于国内企业来说，潜在风险分为两个层次，一类是直接参与俄罗斯能源贸易、物流运输、金融结算相关业务的企业，会面临美国对于“协助规避制裁”的审查压力；另一类风险具备很强的外溢性，就算企业本身没有和俄罗斯发生直接业务往来，如果本国被认定属于购俄油气主要国家，企业出口美国的商品也有可能被动承受额外关税，风险不再局限于单笔交易，而是会波及整条供应链以及美国市场准入资格。很多人容易把美国制裁简单理解成只针对俄罗斯、伊朗两国，但次级制裁的本质，就是将美国国内法律强行延伸到全球贸易体系当中。一家企业哪怕自身不跟美国做生意，只要和被制裁实体发生大额交易，就有可能被美国纳入风险观察名单，进而影响企业使用美元结算、对接美国金融体系的能力。过往全球不少银行都吃过次级制裁的苦头，即便是北约盟友的金融机构，也会因为和伊朗、俄罗斯开展业务遭到处罚，这也解释了为什么仅仅发布制裁通告，就会迫使大量全球金融机构主动切断与VTB银行的业务往来，这就是次级制裁带来的威慑力量。当然法案落地依旧充满变数，众议院内部存在不同声音，部分议员提出修正案，想要删除针对第三方国家的高额关税条款，法案最终文本会不会修改，总统是否愿意动用全部授权，都还没有定论。但无论法案是否完全落地，这套制度的出现，已经在重塑全球贸易的风险环境。过去很多跨境企业做外贸，只需要关注目标市场当地法规，现在必须额外叠加一层地缘合规评估，除了常规出口管制筛查，还要把供应链来源、交易对手背景、地缘政治风险纳入常态化评估体系。对于国内出海企业而言，当下最现实的课题，不是去赌法案会不会生效，而是提前做好风险预案。一方面梳理自身供应链，对交易对手做深度背景筛查，甄别合作对象是否身处制裁清单，谨慎处理与被制裁金融机构的结算往来；另一方面评估自身美国市场业务敞口，测算一旦出现额外关税，会对利润、订单带来多大冲击，提前准备备选供应链与备选市场。这一轮密集的制裁动作，折射出当下全球贸易格局的现实困境。美国试图依靠美元霸权、关税武器，强行改写全球能源与贸易流向，但现实是全球供应链早已深度交织，想要完全切断俄伊对外经贸联系并不现实，高额次级关税如果落地，同样会反噬全球贸易秩序，推高全球贸易成本与通胀压力。政策本身充满不确定性，法案是否通过、制裁会不会继续加码、总统豁免权如何使用，都会持续发生变化，企业能够做的，就是把地缘风险纳入日常风控，摒弃侥幸心理，把合规评估前置，才能够在不断变动的外部环境当中守住经营底线。
来源：小马看跨境电商
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