近日，深圳税局通报的一起典型骗取出口退税案件，再次给跨境电商从业者敲响警钟。
经国家税务总局深圳市税务局第三稽查局查实，深圳3家贸易企业，在无真实货物交易的情况下，通过 “买单配票” 全套操作，累计骗取出口退税2276.97万元；公告显示，最终追缴税款加一倍罚款合计超4550万元，停止办理出口退税三年，6名涉案人员已被检察机关提起公诉。
很多卖家看到这类新闻的第一反应是：“我正经卖货，这事跟我没关系。”但看完整个作案逻辑你会发现，不少日常操作，也包含风险。
四年造假，人财两空
经查，2020年至2024年四年间，深圳市金丝*贸易有限公司等3户企业，在完全没有真实货物交易的前提下，通过一系列违法操作骗取出口退税；手段包括冒用他人出口报关信息、接受虚开增值税专用发票、虚假外汇结汇等手段，虚构完整的出口业务链条。这套操作在外贸圈流传多年，逻辑其实很简单：缺哪一环，就补哪一环，全程没有真实业务支撑。# 第一步是买单借单，冒用出口资质。涉案的3家企业自身没有实际货物出口，直接购买并套用真实货主的出口报关信息，将他人的出口业绩挂靠到自己公司名下，凭空伪造出口事实，获取退税所需的核心报关凭证。据税局表示，找到真实货主后，对方明确表示和这3家公司没有任何接触和联系。这也是很多跨境从业者日常操作中遇到的风险，很多中小卖家没有进出口权，图省事选择买单报关，以为只是借用出口资质，报关信息极其容易被不法分子用于匹配虚开发票。# 第二步是虚开配票，拼凑货流链条。涉案企业从同一地区的上游企业，大量购进棉签、湿巾等标准化低货值产品的增值税专用发票，刻意让发票品名、数量与报关单信息一一对应，在纸面上补齐“采购—出口”的货物流转链条。# 第三步是虚假结汇，完成资金闭环。涉案企业的外汇资金全部来源于香港账户，与申报的出口目的国毫无关联，本质是通过支付手续费购买外汇，伪装成境外客户回款；这笔资金作为“货款”支付给上游开票方后，经过多个个人账户层层拆分、反复套转，最终回流到涉案企业关联人员的个人账户，形成完整的资金闭环。一笔不存在的出口贸易就这样一步步被拼了出来。
图源：深圳税局
从异常预警到税警联合收网
这起案件的查处，始于相关部门移交的违规出口报关线索。税务部门接到线索后，立即结合企业注册信息、经营范围、上游开票方、报关渠道等多维度数据进行筛查，很快发现3户企业存在多处高度重合的异常特征。这些企业注册在同一片区，共用同一家代理报关行，上游开票供应商高度重叠，甚至部分员工信息存在交叉；更反常的是，3家企业在2024年1月同一时间集体停止出口申报。多项异常指标叠加触发风控预警，税务部门随即对企业正式立案检查。依法调取涉案资金链条涉及的上百个银行账户，通过资金流水溯源，清晰还原了“货款”支付后层层流转、最终回流关联人员账户的完整路径，坐实了虚开发票和虚假交易的核心证据。掌握关键证据后，税务部门联合公安部门开展多地同步收网行动，现场查获手机、电脑以及伪造的境外公司印章等涉案物资。在完整的证据链面前，涉案人员对买单配票、虚假结汇、骗取出口退税的违法事实供认不讳。
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出海应长线经营
事实上，类似骗税案件并非个例。总有一些不法企业借助控制多家外贸公司，通过虚构业务营造所谓的“真实出口”，最终目的就是骗取退税。此前，深圳一家经营18年的老牌货代公司，就因偷逃数十万税款被有关部门罚款，企业负责人遭限制高消费后已直接失联。
需要明确的是，出口退税是国家为鼓励外贸给予的政策红利，绝不能靠欺骗手段获取，依法纳税、合规经营，才是企业的立足之本。在传统电商平台规则多变，合规风险和成本越来越高的情况下，越来越多卖家在红海里挣扎，寻求销量和利润高增长的多平台布局，越来越成为卖家的共识。
来源：跨境电商头条
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