"深圳3家跨境企业骗税超2000万被罚！"
深圳跨境企业涉嫌骗税超2000万被罚！
这几天，深圳跨境企业被传涉嫌通过“买单配票、虚开增值税发票、虚假外汇结汇”等手段骗取出口退税超2000万元后，不仅喜提追缴全部税款和加一倍罚款，还被停止办理出口退税3年。
如今相关涉案6人更是已经被检察机关提起公诉！
就在9月28日，国家税务总局深圳市税务局根据相关部门移交线索披露，深圳市金**贸易有限公司（简称金**贸易）在内的3家深圳贸易企业涉嫌骗税2276万元被查，包括陈*等6人已由检察机关向人民法院提起公诉。
▲图源网络，侵删
从深圳税务局第三稽查局通报的具体情况来看，金**贸易这3家深圳贸易企业从2020年到2024年期间在无真实货物交易下，通过买单配票、虚开增值税发票、虚假外汇结汇等非法手段骗取出口退税2276.97万元。
目前税务部门已经对上述企业作出追缴税款加一倍罚款合计超4550万元、并停止办理出口退税三年的处理处罚决定。
此次“深圳3家企业买单骗税被查，6人被提起公诉”案件之所以能很快浮出水面是源于几条违规出口报关线索，税务部门通过多个维度数据筛查后发现了相关企业注册、报关行、供应商高度重合，且最终资金经多账户回流关联人员。
具体来看，国家税务总局深圳市税务局对违规出口报关信息进行深入分析后发现了深圳市金**贸易有限公司等3户出口企业存在风险疑点，随后检查人员调取了3户企业的相关信息，发现企业表面看上去相互独立运营，背后包括“代理报关行一致，上游开票方高度重合”等信息实际密切关联。
▲图源深圳税局，侵删
经过对违规出口报关信息进行深入分析，国家税务总局深圳市税务局第三稽查局发现了金**贸易等3户企业注册于同一片区，都从同一地区取得棉签、湿巾等货物的增值税专用发票，而且企业自2024年1月后同一时间停止出口申报。
税务部门在调查中还发现3户企业的外汇资金来源地集中在香港，与此前申报出口的贸易国家地区毫无关联，存在虚假结汇的嫌疑。
随后检查人员依法调取了3户企业资金链条涉及的上百个银行账户，对相关的资金流水进行分析，发现结汇资金作为“货款”支付给上游开票方后，被分散打入多个账户不断套转，最终回转到3户企业关联人员的个人银行账户。
至此已基本查清企业涉嫌购买虚开发票的资金回流链条，相关企业最终涉嫌存在虚开发票、骗取出口退税嫌疑进入了税务局视线后，并依法对包括金**贸易等3户企业开展了进一步立案检查。
"买单出口"已经成为高危税务预警！
说白了当前只要多家跨境企业一旦涉及“注册于同一片区、共用同一家报关行、上游开票方高度重叠，并且在同一时间集体停止出口申报”这种高危税务违法预警，那么被税务部门“盯上”就是迟早的事儿。
知情人士透露，深圳市金**贸易有限公司等3户企业之所以能冒用他人出口报关信息、接受虚开增值税专用发票、虚假外汇结汇等手段完成退税有2大前提，如下：
▲图源网络，侵删
1）、货物在国内生产、流通环节已经被国家征税，基于增值税的流转特点，通常表现为出口前最后一道采购环节国家已经征税。
2）、货物实际出口并完成收汇。一般情况，货代要帮忙办理出口手续，必须以特定的外贸公司名义报关，否则就不能出口。
而对于货代或者是不具有出口权的经营主体而言这就属于“买单出口”。
这也就是金**贸易为啥要四处寻找愿意提供报关单抬头的外贸公司并给予其一定的好处，并利用1039市场采购贸易这种满足“多品种、多批次、小批量”海关监管代码特有的通关快、便利化、免征增值税等特点骗取出口退税。
说白了就是在货主拿走货款后（即货主出了货却不要报关单），报关信息被另一伙人拿去变现了。
▲图源网络，侵删
在直击跨境看来这也是为何全链路虚假骗税是当前税务部门重点严打的税务违法行为，特别是在大数据+AI等技术加持下极易穿透核查合同、发票、报关、结汇、物流全链条数据。
我们都知道出口退税是国家为鼓励外贸给予的政策红利，如果大家还抱着依靠欺骗手段获取获取国家出口退税一旦伸手必被抓，所以国内跨境卖家和外贸企业接下来一定要严格依法纳税、合规经营，这才是大家未来的立足之本。
来源：直击跨境
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