3240万!反洗钱不利,2022年第一大罚单来了!注意!韩国港口加强对危险货物的检查程序!143亿美元!亚马逊第四季度利润翻番
3240万!新年第一大罚单,反洗钱不利,两家支付机构被罚!2月7日晚间,中国人民银行上海分行发布一则行政处罚信息,快钱支付清算信息有限公司因违反账户管理规定;违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明客户交易被处以罚款人民币1004万元,责令限期改正。就在不久前,据中国人民银行杭州中心支行官网更新行政处罚公告显示,浙江网商银行因违反反洗钱规定等四项违法违规行为被警告并罚款2236
2022.02.08 来源:喜运达